Инструкция Банка Росии 2 П

Ответственность резидентов - Банк «ФК Открытие»Федеральный закон от 1. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Федеральный закон № 1. ФЗ): Осуществление незаконных валютных операций или осуществленных их с нарушением валютного законодательства РФ, в том числе, купля- продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченный банк, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченном банке или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФОтветственность: часть 1 статьи 1. Ко. АП. Санкцией вышеуказанной части статьи 1.

Перечень кодов видов валютных и иных операций (Приложение 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И). КВВО_3865-Y.pdf, 351,7 КБ. 1.7. Настоящая Инструкция не распространяется на осуществление валютных операций по счетам, открытым в Банке России, а также на. 19.2. По усмотрению уполномоченного банка, в случае если по контракту (кредитному договору) оформлен ПС, копии документов, указанных в..

1. Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И (ред. от 21.03.2016) "О. (п. 1.5 введен Указанием Банка России от 22.07.2013 N 3029-У). Глава 2.
2. 2, 140-Т, 29.07.2013, Письмо, Банк России, О мерах по обеспечению 9, 384- П, 29.06.2012, Положение, Банк России, О платежной системе Банка.

Ко. АП предусмотрено наложение административного штрафа на юридических и должностных лиц – в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции. Нарушение части 1 статьи 1. Федерального закона № 1.

Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и. 1.1 - 1.18) · Глава 2.

ФЗ: – необеспечение резидентом получения в срок, предусмотренный внешнеторговым договором (контрактом), от нерезидентов на свой банковский счет в Банке иностранной валюты и валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (экспорт товаров/работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности). Ответственность: часть 4 статьи 1. Ко. АП. Санкцией вышеуказанной части ст. Ко. АП предусмотрено наложение административного штрафа на юридических и должностных лиц — в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. Российскую Федерацию в срок, предусмотренный внешнеторговым договором (контрактом), денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные на территорию РФ (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (импорт товаров/работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности). Ответственность: часть 5 статьи 1. Ко. АП. Санкцией вышеуказанной части ст.

Ко. АП предусмотрено наложение административного штрафа на юридических и должностных лиц — в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию. Нарушение пункта 1. Федерального закона № 1. ФЗ: Неоформление паспорта сделки (далее — ПС) по контрактам, предусматривающим оформление ПС. В соответствии с Инструкцией Банка России от 0.

И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» ПС должен быть оформлен юридическим лицом, физическим лицом — индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой по договорам (контрактам) с нерезидентом на сумму, превышающую эквивалент 5. США и предусматривающим: — вывоз с территории РФ или ввоз на территорию РФ товаров; — выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; — продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами территории РФ) горюче- смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально- технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств; — передачу недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга); — получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа). Ответственность: часть 6 статьи. Ко. АП. Санкцией вышеуказанной части ст. Ко. АП предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц — в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Нарушение части 7 статьи 1. Федерального закона № 1. ФЗ: Нарушение установленных сроков порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами. Ответственность: часть 6. Ко. АП (нарушение срока не более чем на десять дней).

Санкцией вышеуказанной части ст. Ко. АП предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц — в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Ко. АП (нарушение срока не более чем на тридцать дней)Санкцией вышеуказанной части ст.

Ко. АП предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц — в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.— часть 6. Ко. АП (нарушение срока более чем на тридцать дней)Санкцией вышеуказанной части ст. Ко. АП предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц — в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.— часть 6. Ко. АП (повторное в течение года совершение действий (бездействие), предусмотренное часть 6 ст. Ко. АП)Санкцией вышеуказанной части ст. Ко. АП предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц — в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей Нарушение пункта 9 части 4 статьи 2. Федерального закона № 1.

ФЗ: По запросу Банка (агента валютного контроля) непредставление клиентами документов (проектов документов), являющихся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документов, содержащих сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документов, подтверждающих факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов. На основании пункта 3 части 1 статьи 2. Федерального закона № 1.

ФЗ Банк, как агент валютного контроля, имеет право запрашивать и получать документы информацию, которые связаны с проведением валютных операций. Ответственность: в настоящее время не установлена Инструкция Банка России от 0.

И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее — Инструкция № 1. И): Нарушение срока представления Справки о валютных операциях: Справка о валютных операциях представляется: — при зачислении иностранной валюты (п. Инструкции Банка России № 1. И) и валюты РФ (п. Инструкции Банка России № 1.

И) на расчетный счет резидента — не позднее 1. Инструкции Банка России № 1. И) и валюты РФ (п.

Инструкции Банка России № 1. И) с использованием банковской карты — не позднее 1. Инструкции Банка России № 1. И) — не позднее 3. Инструкции Банка России № 1. И) — не позднее 1. Инструкции Банка России № 1.

И) — не позднее 1. Инструкции Банка России № 1. И) — не позднее 1. Инструкции Банка России № 1. И) — не позднее 1. Ответственность: часть 6 статьи 1.

Ко. АП: Санкцией вышеуказанной части ст. Ко. АП предусмотрено: — часть 6. Нарушение срока представления Справки о подтверждающих документах: Справка о подтверждающих документах представляется: — в случае вывоза/ввоза товара с территории/на территорию РФ, при наличии требования о декларировании товаров (п. Инструкции Банка России № 1. И) — не позднее 1. РФ при отсутствии требования о декларировании товаров; в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (п. Инструкции Банка России № 1.

И) — не позднее 1. Датой оформления подтверждающего документа является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат — дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию РФ или вывозе с территории РФ, указанная в подтверждающем документе; — при изменении сведений, содержащихся в принятой уполномоченным банком справке (п. Инструкции Банка России № 1. И) — не позднее 1. Ответственность: часть 6 статьи 1.

Ко. АП: Санкцией вышеуказанной части ст. Ко. АП предусмотрено: — часть 6. Нарушение пункта 6. Инструкции Банка России № 1. И: Оформление ПС после наступления исполнений обязательств по контракту (кредитному договору). Ответственность: часть 6 статьи. Ко. АП. Санкцией вышеуказанной части ст.

Ко. АП предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц — в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока до пятидесяти тысяч рублей. Нарушение пункта 8. Инструкции Банка России № 1. И: — несвоевременное представление резидентом изменений и дополнений по контрактам/договорам. Согласно указанному пункту резидент представляет изменения и дополнения по контрактам/договорам не позднее 1.

Ответственность: часть 6 статьи 1. Ко. АП. Санкцией вышеуказанной части ст.